El ICIJ divulga datos de 175000 sociedades quot;offshorequot; en Bahamas

by Douglas Stevenson Setiembre 22, 2016, 2:55
El ICIJ divulga datos de 175000 sociedades quot;offshorequot; en Bahamas

El medio Mexicanos Contra la Corrupción dio a conocer que al menos 432 mexicanos, entre los que se encuentran funcionarios y ex funcionarios, están en las listas de Bahamas Leaks, una investigación periodística internacional destinada a descubrir las empresa y personas que tienen relación con uno de los paraíso fiscal más grandes y famosos del mundo, Bahamas.

Fue el diario alemán Süddeutsche Zeitung el que tuvo acceso a 1.3 millones de archivos que proporcionó al ICIJ y que ahora ponen en aprietos la imagen de las marcas personales y compañías privadas de los antes mencionados, así como del resto de los miembros de la lista.

Según publicó La Nación, diario que integra el ICIJ, "los Macri y los hijos del ex presidente De la Rúa aparecen en los Bahamas Leaks con inversiones para realizar un emprendimiento de turismo online y para desarrollar inversiones inmobiliarias respectivamente".

Las Bahamas han sido consideradas como uno de los paraísos fiscales más buscados debido a sus medidas de privacidad y a compañías offshore que han sido usadas para lavar dinero y cometer fraudes, según autoridades.

La familia del presidente argentino Mauricio Macri y los hijos del expresidente Fernando de la Rúa aparecen como beneficiarios de sociedades offshore constituidas en Bahamas que están inactivas desde hace varios años, según nuevas revelaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés). La compañía fue constituida el 17 de abril de 2000 con un capital de 10 millones de dólares.

Además, es uno de los pocos países que ha rechazado, hasta la fecha, firmar el acuerdo global que impone el intercambio automático de información entre los países que conforman la OCDE. En abril de este año se reveló la investigación Panama Papers, una serie de documentos filtrados de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca, en los que se señalaba a empresas e inversionistas a nivel mundial que ocultaban propiedades y activos en Panamá para evadir impuestos.

También aparece en la filtración Amber Rudd, ministra británica de Interior, quien dirigió entre los años 1998 y 2000 las firmas ubicadas en Bahamas Advanced Asset Allocation Fund y Advanced Asset Allocation Management.

Bahamas fue también la jurisdicción de las cinco sociedades offshore gestionadas a través de Mossack Fonseca por el abogado chileno y ex presidente de Chile Transparente, Gonzalo Delaveau.

La justicia argentina investiga si el presidente argentino Mauricio Macri omitió de sus declaraciones juradas, "de manera maliciosa", su participación en otra sociedad creada en Bahamas.

Los documentos revelan nombres de directores y dueños de más de 175 mil sociedades, fideicomisos y fundaciones registradas en Bahamas entre 1990 e inicios de 2016, que dan cuenta de conexiones poco conocidas o poco reportadas entre entidades dirigidas por políticos (activos y retirados) de América, África, Europa, Asia y Medio Oriente. Entre ellos, la comisionada de la Unión Europea (UE) para políticas de competencia comercial, Neelie Kroes, y un ex ministro colombiano de Energía, Carlos Caballero Argáez.


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