Estados Unidos señala a Nicaragua por lavado de dinero

by Edgar Walsh Marcha 4, 2017, 0:33
Estados Unidos señala a Nicaragua por lavado de dinero

- El ministro del Interior de Ecuador, Pedro Solines, respondió en su cuenta en la red social Twitter, al informe presentado ayer por parte de la Secretaría de Estado de Estados Unidos y que incluye al país andino en una lista de nacionaes que el año pasado registraron "importantes montos" por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

La información fue divulgada en un informe del Departamento de Estado denominado 'Reporte Internacional de la Estrategia de Control de Narcóticos, Volumen II sobre Lavado de Dinero y Crímenes Financieros'.

"Los ingresos procedentes de estas fuentes están sujetos a las mismas o similares técnicas de lavado que los ingresos por estupefacientes", dice el documento.

El Perú ha sido incluido por primera vez en la llamada "lista negra" de los países en los que se lava dinero. Este reingreso fue causado, según un reciente informe de esta entidad, por los mayores vínculos entre el narcotráfico y la compra de oro y tala ilegal, y ante la inacción del sistema judicial peruano sobre estos casos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Perú identificó cerca de US$ 4,400 millones en ingresos sospechosos asociados con la minería ilegal durante los últimos diez años. Además de la evidente afectación en la reputación, Hamman sostiene que todas las operaciones desde y hacia Perú se van a encontrar mucho más supervisadas y no solo por las autoridades estadounidenses, sino por otros países, dado que esta es una lista de referencia internacional. "La corrupción dentro de la policía también limita las investigaciones", añadió.

El informe también ha incluido a Honduras, El Salvador, Nicaragua en la abultada lista, en la que advierte de "la grave amenaza global" del lavado de dinero, debido al creciente uso de "nuevas tecnologías" con las que financiar sus actividades ilegales.

La existencia de múltiples negocios no públicos transparentes con vínculos con el partido gobernante que gestionan grandes transacciones en efectivo, así como la proliferación de filiales con falta de tacto aumenta en el país la vulnerabilidad del lavado de dinero.


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